Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro no centro da Operação Compliance Zero, enfrenta investigações por suspeitas de fraudes bilionárias e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal (PF) analisa um vasto volume de dados eletrônicos e documentos que apontam para uma complexa rede de influência criminosa.
A investigação, batizada de Operação Compliance Zero, concentra seus esforços nos resultados das perícias realizadas em cerca de 60 aparelhos eletrônicos e milhares de documentos apreendidos. O foco principal recai sobre Daniel Vorcaro, cujos dispositivos revelaram indícios de uma estrutura criminosa com ramificações que atingem autoridades dos Três Poderes.
As perícias nos celulares de Daniel Vorcaro, conforme informações obtidas, já recuperaram mensagens, áudios e arquivos que detalham supostas fraudes e esquemas de lavagem de dinheiro em larga escala. A PF investiga a existência de grupos paralelos, como ‘A Turma’ e ‘Os Meninos’, supostamente compostos por policiais e hackers, com o objetivo de monitorar desafetos e intimidar críticos.
Além disso, foram descobertas evidências de pagamentos indevidos a servidores do Banco Central e do Banco Regional de Brasília (BRB). O objetivo desses pagamentos seria a obtenção de informações privilegiadas, configurando um esquema de corrupção e vazamento de dados. Conforme apuração da equipe de repórteres da Gazeta do Povo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal rejeitaram as propostas de delação premiada de Vorcaro, por entenderem que ele não apresentou fatos novos. As informações oferecidas pelo ex-banqueiro já eram de conhecimento dos investigadores devido ao avanço da perícia técnica nos aparelhos apreendidos.
Relação com o Ministro Alexandre de Moraes
Embora não haja investigação direta contra o ministro Alexandre de Moraes ou sua família, a PF encontrou uma minuta de contrato no valor de R$ 50 milhões ligada ao banco de Vorcaro. Este valor coincide com o saldo de um contrato anterior firmado com o escritório de advocacia da esposa de Moraes. Capturas de tela mencionando conversas com o ministro também foram localizadas. Tanto o escritório de advocacia quanto o ministro negam o recebimento de valores e a existência de tais diálogos, respectivamente.
Impacto das Disputas no STF
O andamento da investigação sofreu um atraso significativo no início de 2026. Na época, o ministro Dias Toffoli, então relator do caso, restringiu o acesso às provas a apenas quatro peritos específicos. O fluxo normal dos trabalhos só foi retomado com a mudança de relatoria para o ministro André Mendonça, que permitiu a redistribuição do material entre diversos peritos federais. Mendonça descreveu o esquema investigado como algo com “contornos de máfia”.
Próximos Passos da Operação Compliance Zero
O volume de dados coletados na Operação Compliance Zero é expressivo, e o trabalho de perícia deve se estender por todo o ano de 2027. As equipes de investigação concentram-se agora na digitalização e análise minuciosa de milhares de documentos físicos, além do cruzamento de informações de mais de 100 dispositivos eletrônicos. Novas fases da operação estão previstas, com o objetivo de identificar operadores do mercado financeiro que possam ter se beneficiado antecipadamente da crise do Banco Master.
