Polícia Federal avança na investigação de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master, com alvos de peso na mira.
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação, determinada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foca em figuras-chave ligadas à instituição, que já teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central.
As investigações apontam para um esquema de desvio de recursos, simulação de empréstimos e negociações irregulares de carteiras de crédito. Os alvos desta nova etapa são personalidades com influência no mercado financeiro e empresarial, cujas conexões com o Banco Master estão sob escrutínio.
A operação busca desarticular uma rede de atividades ilícitas que teriam prejudicado a solidez do Banco Master e seus clientes. As informações foram divulgadas pela Polícia Federal e acompanhadas de perto por órgãos reguladores, conforme apurado pelo g1.
Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, volta a ser alvo principal
O banqueiro Daniel Vorcaro, **controlador do Banco Master**, é o principal alvo desta fase da operação. Vorcaro já havia sido preso na primeira etapa da Operação Compliance Zero, em novembro do ano passado. As buscas desta vez se concentraram em endereços ligados a ele e a seus familiares, sob a suspeita de **desvio de vultosos recursos** para patrimônio pessoal e de parentes próximos. A defesa de Vorcaro declarou que o banqueiro está sempre à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.
Familiares de Vorcaro e o empresário Fabiano Campos Zettel também são investigados
A PF também cumpriu mandados contra familiares de Daniel Vorcaro, incluindo seu pai e uma irmã. Outro alvo importante é **Fabiano Campos Zettel**, cunhado de Vorcaro e fundador da Moriah Asset, um fundo de investimento com foco em saúde e bem-estar. Zettel foi detido temporariamente no aeroporto de Guarulhos enquanto tentava embarcar para os Emirados Árabes Unidos, uma medida para **impedir sua fuga** e garantir o sigilo da investigação. Posteriormente, ele foi liberado pelo ministro Toffoli, mediante o cumprimento de medidas cautelares, como a entrega do passaporte. A defesa de Zettel afirmou não ter tido acesso às investigações, mas reiterou que ele possui atividades lícitas e está à disposição das autoridades.
Nelson Tanure, conhecido por reestruturar empresas, é alvo de buscas
O empresário e investidor **Nelson Tanure** também está na mira da operação. Tanure é conhecido por sua atuação em empresas em recuperação judicial ou com dificuldades financeiras, como a petroleira Prio, a rede de supermercados Dia e a incorporadora Gafisa. As buscas em seus endereços visam apurar o **suposto uso de empréstimos ou operações via Banco Master** para a expansão de seus negócios, sob suspeita de irregularidades financeiras. Até o momento, a reportagem não obteve contato com a defesa de Nelson Tanure.
João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos, é investigado por ligações com o Banco Master
Por fim, a PF cumpriu mandado contra **João Carlos Mansur**, fundador da gestora Reag Investimentos. Mansur é investigado por suas **supostas ligações com fundos e corretoras** relacionadas ao Banco Master. Ele é representado pelo criminalista José Luis Oliveira Lima, que, em linha com as demais defesas, informou que seu cliente está à disposição das autoridades para prestar os devidos esclarecimentos sobre as alegações que envolvem o Banco Master.
