Banco Central decreta liquidação da Reag Investimentos e acende alerta no mercado financeiro
O Banco Central (BC) anunciou nesta quinta-feira (15) a **liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (DTVM)**, anteriormente conhecida como Reag Investimentos. A instituição é investigada por suspeitas de gerenciar fundos com recursos provenientes do PCC, facção criminosa paulista, e mais recentemente, por conexões com o Banco Master.
A decisão do BC foi motivada por **graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN)**, segundo comunicado oficial. A CBSF DTVM representa uma parcela ínfima do mercado, menos de 0,001% dos ativos em corretoras, mas sua liquidação adiciona um capítulo importante a investigações em andamento.
O ex-CEO da Reag, João Carlos Mansur, foi um dos alvos da Operação Compliance Zero, que mirou aliados do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. As investigações apontam para um esquema que pode ter movimentado cerca de R$ 30 bilhões do PCC, utilizando fundos de investimento sediados em São Paulo. A Gazeta do Povo aguarda retorno da CBSF DTVM sobre o caso.
Reag sob Foco: Da B3 à Polícia Federal
A Reag Investimentos, que chegou a abrir capital na B3 no início do ano passado, entrou no radar da Polícia Federal em agosto do ano passado. A suspeita era de que a corretora estivesse **gerenciando fundos de investimentos utilizados pelo PCC para lavar dinheiro do tráfico de drogas**, ocultando a identidade dos clientes.
Na época, a Reag negou a gestão dos fundos em questão e afirmou colaborar integralmente com as autoridades. Após as primeiras investigações, a empresa passou por uma reorganização societária e mudou seu nome para Arandu Investimentos. A Arandu informou que a Reag Capital, holding do grupo, vendeu a Reag Investimentos para outro grupo de executivos, e que a nova gestão não teria consequências com a liquidação determinada pelo BC.
O Mecanismo de Lavagem de Dinheiro Investigado
As investigações da Polícia Federal indicam que cerca de **40 fundos de investimentos**, muitos localizados na Avenida Faria Lima, em São Paulo, estariam sendo utilizados para movimentar os recursos do PCC. O montante estimado dessas operações é de R$ 30 bilhões, o que demonstra a dimensão do esquema investigado.
Apesar da liquidação da CBSF DTVM, os fundos de investimento geridos pela instituição **permanecem ativos no mercado**. A decisão do Banco Central atinge diretamente a administradora, mas não os fundos em si, que podem ser transferidos para outras gestoras.
Outras Liquidações e o Posicionamento do Banco Central
Além da CBSF DTVM, o Banco Central também decretou a liquidação judicial da **Advanced Corretora de Câmbio Ltda.**, sem apontar ligações entre as duas empresas. No caso da Advanced, a motivação foi o comprometimento da situação econômico-financeira e graves violações às normas do SFN.
O Banco Central reforçou que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar responsabilidades, podendo aplicar sanções administrativas e comunicar às autoridades competentes. Os **bens dos controladores e ex-administradores da CBSF DTVM foram indisponibilizados** conforme a lei.
