PF Cumpre Mandados e Bloqueia R$ 5,7 Bilhões em Operação Contra Daniel Vorcaro e Esquema no Banco Master
A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, mirando o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em um esquema complexo de fraudes financeiras. A ação, autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do STF, cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados e bloqueou R$ 5,7 bilhões em bens.
A investigação apura crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. A ofensiva desta quarta-feira (14) se concentrou em endereços ligados a Vorcaro, seus familiares e aliados, incluindo gestoras de fundos na Avenida Faria Lima, em São Paulo.
Segundo a PF, as medidas judiciais buscam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações. Conforme informações divulgadas pela Polícia Federal, a operação é resultado de apurações sobre irregularidades envolvendo o Banco Master e seu proprietário, Daniel Vorcaro.
Investigação Detalha Duas Vertentes de Fraude Financeira
A Polícia Federal está atuando em duas frentes principais de investigação. Uma delas foca nas irregularidades relacionadas à operação com o BRB, banco com o qual Daniel Vorcaro é suspeito de ter realizado transações fraudulentas. A outra frente investiga o possível envolvimento do empresário com fundos que teriam sido utilizados para lavar dinheiro para o crime organizado.
As suspeitas sobre Daniel Vorcaro incluem a liderança de um esquema para vender carteiras de crédito sem lastro ao Banco de Brasília (BRB), no valor de R$ 12 bilhões. Essa operação foi revelada na primeira fase da Compliance Zero, em novembro do ano passado. Posteriormente, ele teria articulado uma manobra para que o banco estatal adquirisse parte do Banco Master, proposta que foi negada pelo Banco Central.
Aliados e Figuras do Mercado Financeiro na Mira da PF
A operação desta quarta-feira (14) também alcançou outros nomes importantes do cenário financeiro. Entre os alvos estão os empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur, ex-CEO da Reag Investimentos. A Reag Investimentos já havia sido investigada pela PF em agosto do ano passado, sob suspeita de gerir fundos de investimentos ligados ao PCC, descobertos durante a Operação Carbono Oculto.
O cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, também foi detido no Aeroporto de Guarulhos ao tentar embarcar para os Emirados Árabes Unidos, embora tenha sido liberado posteriormente. A lista de apreensões inclui celulares, carros de luxo, artigos de valor, equipamentos eletrônicos, armas, munições, dinheiro em espécie e documentos.
Defesa de Daniel Vorcaro Afirma Colaboração com Autoridades
Em nota divulgada à imprensa, a defesa de Daniel Vorcaro declarou que o empresário tem colaborado integral e continuamente com as autoridades. A equipe jurídica afirmou que todas as medidas determinadas pela justiça serão atendidas com total transparência e que Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos.
A defesa reiterou a confiança no devido processo legal e seu compromisso em atuar nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais. O objetivo é o esclarecimento completo dos fatos e o encerramento célere do inquérito.
Ministro Dias Toffoli e a Conexão com o Banco Master
A investigação ganhou um novo contorno quando, no final do ano passado, o ministro Dias Toffoli, do STF, assumiu a condução de todo o inquérito e determinou sigilo máximo. Dias depois, veio à tona que Toffoli viajou para a final da Copa Libertadores, no Peru, em um avião compartilhado com um advogado do Banco Master.
Posteriormente, Toffoli estabeleceu que qualquer nova diligência ou medida relacionada à investigação do Banco Master precisaria de sua autorização prévia. A justificativa oficial para essa medida foi a suspeita de envolvimento de pessoas com foro privilegiado no caso, o que demandaria uma análise mais criteriosa por parte do Supremo Tribunal Federal.
